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被诉赔偿1.4万亿!一文看尽Tether的发迹史

近日,EOS、Sia、Plexcoin等几个加密货币项目遭遇监管层的秋后算账,它们业已完成几年的ICO被定性为非法证券或违规ICO,数千万美元的”和解费“煞是显眼。本以为这已经是一记重磅“献礼”,不成想假期尾声之际,纽约南区法院的一桩诉讼案又炸起一声惊雷。

2019年10月7日,成功起诉“澳本聪”Craig Wright的两位律师在纽约南区地方法院(注:该法院级别属于属于联邦法院)对BitfinexTether提起集体诉讼,指控以这两家公司为代表的机构与人士违反联邦的商品交易法案(CommoditiesExchange Act)与联邦 RICO 法,认定被告需赔偿高达1.4万亿美元。这一数额远远超过此前“澳本聪”潜在的、约50亿美元的罚款。

一波未平,一波未起,NYAG诉Tether与Bitfinex一案尚未结束,这边就又遭遇联邦法院的狙击。密集的敲打集中在一间公司身上似乎有些令人匪夷所思,但如果历数过往,Bitfinex与Tether诸多糟糕名声,答案也就清晰了:

滥发tether,黑客攻击后“明抢”客户资产,扑朔迷离的银行关系,操纵比特币市场价格的指责不绝于耳;接连遭受美国商品期货委员会、美国证监会、纽约最高法、纽约总检办公室等强力监管部门的问询与调查,却扬言手中有足够的资金请得起最好的律师……

起于几个职场失意的创始人,Tether 与 Bitfinex 的成长史一路充满着肮脏、掩藏、虚伪、谎言与欺诈,交织着从银行到政府再到加密世界本身各个角色的权力、利益的斗争与饕餮。骂名不断乃至变为众矢之的,却仍不阻碍Tether全球第一稳定币、Bitfinex全球最大加密货币交易所之一的“显赫”地位,这种巨大的反差乃至魔幻也恰恰是当今加密世界最好的一个注脚。作为全球首个Omni Layer之上、针对闪电网络打造的稳定币流通标准,OmniBOLT先期将以USDT为代表的稳定币导入闪电网络,并将在未来向闪电网络引入更为丰富的资产。

“除非经由记忆之路,人不能抵达纵深”。以细致的时间线拆解并剖析Tether与Bitfinex的历程既是OmniBOLT事业前进之路上的题中之义,也是希望借历史之镜,与各位同仁共探行业未来可能的模样。

时间线的主体部分由区块链、加密货币领域独立记者Amy Castor制作,OmniBOLT受权对其编译,再创作后发布。相信这也是业内中文内容中首篇系统梳理Tether与Bitfinex历程的文章,诚心奉上,以飨读者。

2012年 iFinex Inc于香港创立,该公司日后成为了Bitfinex与Tether的母公司。

2013年 Bitfinex并入香港的iFinex。该交易所由 CSO PhilPotter,CEO Jan Ludovicus van der Velde 以及 CFO Giancarlo Devasini 运营。这些在加密世界看似有头有脸的人物,早年的日子并不如意,甚至可以称之为不堪。

据Observer报道,Potter上世纪九十年代摩根斯坦利的纽约办公室工作,但在其向纽约时报展示了他富裕的生活方式后——纽约时报描述道Potter 一个周末就在小费和饮品上花费300美元,频频出入市区的高档会所,摩根公司炒了他的鱿鱼。

CFO Giancarlo早年的日子也并不好过。据意大利当地媒体Adnkronos报道,1996年时,由于大量销售盗版微软产品,招致后者诉诸法律,最后以Giancarlo向微软赔付一亿美金告终。

2014年7月9日 比特币基金会董事、前迪士尼儿童演员 Brock Pierce 发布了Realcoin(这就是日后闻名业内外的Tether的前身),一种与美元挂钩的稳定币。Realcoin构建于比特币的二层协议Mastercoin也就是今天的Omni Layer之上。

 被诉赔偿1.4万亿!一文看尽Tether的发迹史 

截至目前,Omni Layer 仍然是Tether流通量最大的协议,并且得到全球2万+交易所支持

在2014年7月辞职之前,BrockPierce 是Mastercoin基金会的创始会员之一。他与Mastercoin CTO Craig Sellars 以及广告行业的企业家 ReeveCollins携手创立了Realcoin。

2014年9月5日 一间离岸法律公司Appleby,帮助Bitfinex的运营人员PhilPotter与Giancarlo Devasini在英属维尔京群岛开设了Tether背后的实体公司——Tether Holdings Limited。

2014年9月8日 Tether Limited 在香港进行了注册。

2014年10月6日 据Omni区块浏览器的记录,首批Tether发行。

2014年11月20日 Realcoin全新命名为”Tether“,并发布了私有版本。Tether隐藏了其与Bitfinex的利益关联。在新闻稿中将Bitfinex列为”伙伴“。在解释更名缘由时,Tether的联合创始人Reeve Collins向 CoinDesk表示,该公司想要避免与其他竞争币产生联系。

2015年2月25日,据Coinmarketcap数据,Tether开始被交易。

2015年5月18日,Tether发行了20万枚tether币,使其整体供应量达到45万枚。

2015年5月22日 Bitfinex首度遭遇黑客攻击。该交易所声称它的热钱包受损并丢失了1,500枚比特币(彼时价值40万美元)。这一数额是该公司所持有比特币的0.05%。Bitfinex表示它会赔付这笔损失。

2015年12月1日 Tether 发行了50万枚USDT,将其整体供应量提至95万枚。(比特币方面,在2015年大多数时候价格保持平稳,但在10月份时候从250美元攀升至12月份时的460美元)。

2016年6月2日 美国商品期货交易委员会因Bitfinex为比特币和其他加密货币提供非法场外金融零售商品交易(illegaloff-exchange financed retail commodity transactions),以及未按照《商品交易法》要求注册为期货委员会商(FuturesCommission Merchant)而对Bitfinex处以75,000美元的罚款。作为回应,Bitfinex将其加密货币从综合账户转移到受BitGo保护的多重签名钱包中。

2016年8月2日 Bitfinex声称其再次受到黑客攻击,彼时等值7200万美元的12万枚比特币不翼而飞。这是比特币史上规模最大的一次黑客攻击事件,仅次于门头沟(Mt.Gox)的规模。但Bitfinex从未披露过此次攻击的完整细节。

2016年8月6日 由于损失过度惨重,Bitfinex不再直接赔付。该交易所宣布几乎所有客户在该平台上的资产都会减少36%。Bitfinex甚至对那些在黑客攻击时并未持有任何比特币的用户的资产也进行了“获取”。作为补偿,客户获得了初始价格为每个一美元的BFX代币。