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监管综述:中国重新整顿,美国扩大监管,印度推迟决策

News.Bitcoin.com已经开始定期汇总世界各地的加密货币监管动态。在第一期中,我们涵盖了美国六大监管机构及印度对最高法院听证会和加密法案的决定、还将介绍中国重新整顿行动和新加坡的衍生品交易提案、以及税务机关对GST如何应用于加密交易的说明。

中国持续对行业进行监控

11月22日,中国人民银行上海总行(PBOC)发布了有关加密货币监管的通知,媒体纷纷报道了中国最新的整治行动。随着企业大力推广区块链技术,加密活动日益增多,促使了这一通知的出台。包括中国人民银行在内的七个监管机构于2017年9月4日发布了关于清理整顿加密货币和首次公开发行(ICO)交易平台的通知。

上海办事处执行了这一指令中的要求,并一直在对该行业进行监控,以防止关闭的交易所重新上市和新交易所的形成。该通知的结论是:中国人民银行上海总部将继续执行2017年9月通知中提出的要求,包括关闭交易所,并将继续监控其管辖范围内的加密货币业务活动。

11月20日,搜狐新闻报道称:已发现39家交易被认定违规,并受到有关部门检查。其后11月22日报道称,一个名为BISS的交易所被关,逮捕了10人。 

美国将监管扩散至各监管机构

在过去的两周中,一些美国政府机构已经阐明了他们对加密货币的立场。美国财政部副部长贾斯汀·穆齐尼奇(Justin Muzinich)表示:财政部最担心的问题之一就是(有人)可能会利用加密货币“规避现有的法律条款,例如税收、反洗钱和打击恐怖主义融资等”。 11月21日,他补充道:“如果允许匿名交易的加密货币发展壮大,则预防犯罪和恐怖分子融资等相关法律的执行可能会更加困难。”在他的声明之前,金融犯罪执法网络(Fincen)于11月15日重申,将对加密货币交易所严格执行反洗钱要求,特别是“Travel”规则,类似于金融行动特别工作组(FATF)的建议。

在金融领域,商品期货交易委员会(CFTC)主席希思·P·塔伯特(HeathP. Tarbert)11月20日表示希望“确保我们创造一个环境,让这些市场保持诚信,我们能够监管它们,它们能够创新”,他希望看到美国在加密货币领域处于领先地位。

另一方面,美国证券交易委员会(SEC)仍在考虑是否批准比特币交易所交易资金(ETF)。11月18日,它在《联邦公报》上发布了征求声明,就纽约证交所Arca提交的不批准比特币ETF规则变更提议的决定征求意见。该提案于10月9日被否决,但10月15日,SEC通知该交易所,目前正在审查此决定;声明可在12月18日之前提交,不批准决定在审查期间仍然有效。

美国国税局(IRS)在最新发布的指导文件引发了一些疑问之后,在过去两周中也就同类交易和空投做出了阐述。同时,纽约金融服务部(DFS)已根据该州的银行法向富达投资(Fidelity Investments)的数字资产部门授予了一项特许经营权。它将允许机构投资者和州内的个人可以在公司存储、购买、出售和转让比特币。

印度推迟加密问题

印度两大主要加密法规问题已被推迟。11月18日,印度最高法院要求对印度央行 (RBI)的银行限制进行听证,并应央行要求将听证会推迟到1月14日。银行禁令于去年7月生效,银行随后关闭了印度当地加密货币交易所的帐户。

印度政府还在11月18日至12月13日举行的冬季会议上提出题为《2019年禁止加密货币和官方数字货币监管法案》的法案。而在11月15日,议会公布了冬季会议的议程,其中不包括加密法案。

新加坡临近允许衍生产品交易&GST更新

上周,新加坡出现了两起监管方面的进展。首先,新加坡金融管理局(MAS)在11月20日发布了一份咨询文件,提议允许支付Token衍生产品在获准的交易所进行交易。金管局称,国际机构投资者对比特币和以太等Token的兴趣是其提议的原因。监管机构已邀请感兴趣的各方在12月20日之前提交意见。

其次,新加坡国税局(IRAS)于11月19日发布了一份指南,解释了涉及“数字支付Token”交易的商品服务税(GST)处理方法。这些Token包括用作交换媒介的加密货币。IRAS宣布:“自2020年1月1日起,数字支付Token的供应将不再受GST的约束。” 

ICYMI –本月初

本月初,还有一些值得注意的监管进展。香港证券及期货事务监察委员会(证监会)于11月16日发布了一套适用于加密交易的监管框架,允许人们自愿申请许可证。

在英国,英国税务局于11月1日更新了其加密交易的加密税收政策。该机构提供了两份指南:一份针对个人,另一份针对企业。最后,芬兰金融监管局(FIN-FSA)于11月1日宣布,它已经批准了该国首批5家本地加密服务提供商的注册(包括Localbitcoins)。

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