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巴基斯坦一论坛发起人被指控用比特币洗钱数百万美元

特拉维夫地区法院今天收到来自巴勒斯坦城市希布伦的33岁的Halmi Git的起诉书,内容涉及到管理论坛以分享和销售窃取的信用卡信息。据称,他的论坛涉及欺诈来自世界各地的约130万名用户。

此外,Halmi为掩盖行踪,还要求受骗用户通过比特币支付给他所有款项,并通过技术手段不断地伪装自己的身份,在不同的比特币钱包之间进行了大量的转账,使用网络屏蔽服务来与他的各种账户保持距离,以他的亲戚的名义记录他的部分财产。

根据起诉书,被告于2008年成立了论坛,并在本月初被逮捕。论坛的入口是免费的,但用户可以购买VIP身份,以接收被盗的“新鲜”仍在使用中的信用卡信息。此外,他还出版了手册和指南,提供了如何进行各种计算机攻击、远程攻击计算机和接管远程计算机或服务器的信息和工具。Halmi还涉嫌在欺诈论坛用户。被告将以折扣价出售手机,但一旦用户转移了他的钱,他就会阻止用户离开该网站,并在不提供补偿的情况下拿走他的钱。然后他会以受骗用户的名义发布信息,感谢被告提供了廉价的手机。

以色列国家检察官办公室认为被告的洗钱至少有1071个BTC,估计有31,000,000个。在审讯过程中,被告的比特币钱包被查封,其中的比特币被没收转移到警方钱包中。Halmi被指控的罪名是:严重信用卡欺诈(多重犯罪),欺诈,提供犯罪手段,违反计算机法律和洗钱。

(本文翻译自:Bitcoin.com)

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