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美国众议院将成立工作组,打击恐怖分子使用加密货币

美国众议院于9月26日通过了一项法案,将成立一个秘密工作组,打击恐怖分子使用加密货币

众议院第5036号决议代表了众议员特德·巴德(Ted Budd)今年1月向金融服务委员会(Committee on Financial Services)提交的议案的修订版本。该决议设立了一个“独立的金融技术工作组”,打击非法分子使用加密货币。

根据美国国会官方在线数据库公布的公开记录,新版本的法案已通过了众议院的口头表决。

与1月10日提交的法案最初版本相似,HR 503为调查和提供关于在犯罪活动中可能使用密码的报告制定了类似的监管框架。根据该文件,工作组应“在法案颁布之日起一年内”提供他们的调查结果。

升级后的法案一项重要修正案是引入了关于防止实体使用加密货币以逃避制裁的部分。名为“防止流氓和外国行动者逃避制裁”的新章节规定,要求监管机构必须在法案颁布后“不迟于180天”报告加密和新兴技术可能被用作逃避制裁、恐怖主义融资或洗钱的手段。

该法案包含一项奖励政策,向监管机构提供“导致与恐怖分子使用数字货币相关的定罪”的信息。HR 5036决议建议,悬赏金额不应超过45万美元,以“任何提供信息导致定罪的人”为限,此人与恐怖分子使用加密货币有关。

本月早些时候,来自民主防御基金会(FDD)制裁和非法金融中心(CSIF)的专家们在国会就密码和恐怖分子融资问题作证。在恐怖主义和非法金融小组委员会举行的听证会上,FDD CSIF分析主管亚亚·法努西(Yaya Fanusie)表示,加密是“圣战分子的一种糟糕的资金形式”,“冰冷的现金仍是王道”。

Fanusie还指出,加密货币和区块链行业“并非天生非法,也不应令人畏惧”,因为任何新兴技术都可以被评价“好”和“坏”,这“取决于用户”。

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