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《华尔街日报》:比特币价格由加密货币交易机器人操纵

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据《华尔街日报》(Wall Street Journal)10月2日报道,自动交易程序或机器人正在操纵加密货币交易所的数字货币价格。

自动交易软件是一种程序,它允许交易者为交易的出入口设置特定的规则,向市场中心或交易所提交订单,然后通过计算机以比任何人都快的速度自动执行它们。

操纵比特币价格的机器人并不新鲜,也不会消失。这一问题仍在受到监管部门的密切关注,因为美国证券交易委员会(SEC)在8月份拒绝了几项比特币ETF申请时就提到了这一问题。

CoinList总裁兼联合创始人安迪·布隆伯格(Andy Bromberg)向《华尔街日报》表示:“这种活动目前在市场上非常猖獗。这损害了市场声誉,也伤害了个人投资者。

加密货币对冲基金维吉尔资本(Virgil Capital)的执行合伙人斯蒂芬·秦(Stefan Qin)在全球数十家加密货币交易所使用自己的机器人对抗“敌人”机器人。他的公司建立了错误处理功能来识别潜在的非法活动,将加密部门称为“加密的狂野西部”。

机器人如何操纵市场

今年早些时候,专门从事套利交易的维吉尔资本遭遇了“骚扰机器人”的袭击,目标是特定的以太坊的交易,斯蒂芬?秦告诉《华尔街日报》,造成了损失。

维吉尔每时每刻都在检查价格,寻找利用加密货币价格进行套利的机会。恶意的机器人会发布命令,以低于其他卖家的价格出售以太坊,促使维吉尔试图购买。在维吉尔完成购买之前,机器人会取消它的销售订单。因此,维吉尔发布了从未执行过的买入指令,这提高了其他交易所的价格。

这种伪造订单然后取消订单的做法被称为“欺骗”,其目的是给人留下这样的印象,即资产的供需比实际情况要高。2010年,美国期货和股票市场禁止这种行为,但长期以来一直有人指控称,这种行为发生在加密货币市场。

“操纵”的捍卫者

一些反对加密货币监管的比特币支持者认为,市场操纵是错误的,并公开支持这种做法。

《华尔街日报》援引的另一个数字货币价格操纵的例子是交易员埃勒森(Kjetil Eilertsen),他从2011年开始交易比特币(Bitcoin)。据报道,Eilertsen开发了一个名为Quatloo Trader的程序,被称为“世界上最好的密码操纵工具”。这个程序的设计是通过使用内置的工具,比如一个名为“鲸鱼工具”的特殊标签,来让市场操纵变得更容易,这个标签可以执行几种“滥用策略”。

Eilertsen告诉《华尔街日报》,禁止数字货币的操纵是毫无意义的,并且为小交易者提供操纵工具会更有效。“如果每个人都能操纵,那么就没有人在操纵。你不能禁止那些致力于做某事的人做任何事情。”

其他密码交易商认为,操纵行为破坏了密码的采用。

机器人能启动抽水和转储方案

机器人还启用了抽水和转储计划,交易商在倾销货币以获取利润之前提升加密货币的价格。那些以最高价购买的投资者最终失去了最多。

Quatloo Trader有一个标签叫“鲸鱼工具”,用来执行滥用策略。其中一个工具是“乒乓”,它允许用户自己执行买卖指令,给人一种密码货币广泛活动的错觉。这种做法被称为“洗涤交易”,在期货和股票中是非法的

《华尔街日报》(Wall Street Journal) 8月报道称,加密“泵组”在6个月里至少赚了8.25亿美元。

值得注意的是,传统的证券交易所不允许类似的计划。监管机构已经注意到了这一点。美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部(justice Department)正在调查加密货币操纵行为,而美国证券交易委员会(SEC)则一直在与欺诈性代币的发行做斗争。

纽约证券交易所(New York Stock Exchange)定期监控非法交易活动和滥用交易的操作,并对违规者进行处罚。同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)特别针对涉及加密货币的“抽查-转储”(pump- dump)计划向消费者发出警告,并为提供此类行动证据的举报人提供现金奖励。

上周,《华尔街日报》报道称,近9000万美元的非法资金通过包括ShapeShift在内的各种密码交易所流入。而ShapeShift创始人兼首席执行官Erik Vorhees驳斥了《华尔街日报》的说法。他表示,由于缺乏对交易所业务和区块链技术的了解,该出版物在报道中歪曲了事实并犯了错误。

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