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报告 | 今年前9个月加密货币被盗近10亿美元

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据路透社报道,来自美国的网络安全公司CiferTrace于本周三发布的一份报告显示,今年前九个月,黑客通过攻击交易所和交易平台所窃取的加密货币金额飙升至9.27亿美元,较2017年同期水平高出近250%。

该报告关注的是数字货币市场的犯罪活动和洗钱活动。报告还显示,规模较小的盗窃案件(在2000万至6000万美元的范围内)的数量稳步增长,第三季度总计盗窃金额为1.73亿美元。

据CipherTrace此前的一份报告显示,黑客在2017年从交易所窃取的数字货币总价值仅为2.66亿美元。

比特币的流行以及1600多种其他数字货币或通证的出现,吸引了更多的黑客进入到了加密货币领域,这增加了该领域内犯罪和欺诈活动发生的几率。

CipherTrace的首席执行官Dave Jevans在接受路透采访时表示:“监管机构在加密货币相关领域的举措仍处于滞后状态,因为只有少数几个国家真正实施了严格的反洗钱法律。”

Jevans还是反网络钓鱼工作组的主席。反钓鱼工作组是一个旨在帮助解决网络犯罪问题的全球组织。

他说,与这份报告所追踪到的犯罪交易相比,实际情况可能要多出50%。例如,CipherTrace还了解到有超过6000万美元的加密货币被盗,但却没有在报告中写出。

报告中的数据还显示,自2009年以来,某一加密货币交易所有价值25亿美元的比特币交易是用来洗钱的。报告随后分析了20家虚拟货币交易所的交易量。CipherTrace的报告拒绝透露这些交易所的名字。

这些洗钱的资金是CipherTrace能够直接监测和指定为犯罪或高度可疑的交易资金。在估算上述的25亿美元时,CipherTrace调查了20家交易所的约3.5亿笔交易,发现其中有1亿笔交易是在这些交易所之间进行的。随后,该公司用自己的犯罪活动数据对1亿笔交易进行了反复核对。

报告显示,与此同时,这些交易所还被用来购买价值236979比特币的犯罪服务,按当前价格计算,大约相当于15亿美元。

Jevans说道:所有交易所都流入了这些洗钱资金。你真的阻止不了这些资金的流入。他随后补充说:这其中的主要原因在于我们往往是在犯罪行为发生后才知晓,因此我们不知道这些犯罪行为发生的具体时间,以及哪些资金有问题。

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