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区块链惊现大骗局?揭秘背后操作的套路

区块链如同一匹黑马正朝我们奔来,毫无疑问,它有很多的优点,但大千世界中,任何事物都具有双面性,这项技术改变我们生活的同时,也带来了许多问题。

韭菜割不尽,春风吹又生。

盘点过去十年发生的区块链诈骗案,我们会发现,尽管不法分子们惯用的手段很“老套”,有的“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”;有的“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。但是上当受骗、跟风加仓的人总是不少。

在全球前十大加密货币总值超过10亿美元的同时,加密货币诈骗数量与诈骗金额也不容忽视。

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2017年:ICO与ICO诈骗年

根据澳大利亚监察机构的报告,2017年是加密骗局泛滥的一年,根据澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)Scamwatch计划的数据统计,2017年共发生1,289起来自加密行业的控诉,造成经济损失约1,218,206美元。

而诈骗问题还在不断发酵,2018年,ICO诈骗数量仍不断攀升。

2018年:诈骗仍在继续

让我们来看几个2018年大型区块链应用诈骗案件:

加密货币Pincoin和iFan:这两个加密货币同属于一家名为Modern Tech的公司。这一案件于2018年4月接受审查,涉及大约32,000名投资者,涉案金额高达6.6亿美元。这是ICO有史以来最大的诈骗案。

加密货币Benebit:它号称“要建立一个为企业提供忠诚度的去中心化生态系统”,在他们网站上大肆宣扬他们的“宏伟蓝图”。为了达到圈钱的目的,他们不惜成本,花费50万美元用于这一项目的营销推广。他们有界面友好、功能齐全的网站,看上去无可挑剔的白皮书,貌似强大的团队阵容,和在ICO评论网站上的屡获好评,吸引到了大批投资者。最终这个团队卷款300万美元跑路,他们的加密货币也于2018年1月22日正式下线。

挖矿公司Max:根据韩国联合通讯社报道,一家名为Mining Max LLC的美国公司,在去年九月到今年十月期间,向投资者募集了2700亿韩元(约合2.5亿美元)的资金用于加密货币挖矿活动。早期投资者们的确获得了高额回报,但几个月后,这个公司无法再维持这一商业模式。据报道,Mining Max公司所募集的2.5亿美元中,只有大约7000万美元用于采矿。此外,他们向投资者展示的来自54个国家、约18000人参与融资的信息,也是伪造的。该公司的21名涉案人员已经被起诉,但包括董事长和副董事长在内的几名高管人员仍然逍遥法外。

加密货币交易所Bitconnect:这是一个社区驱动的数字货币投资交易平台,这是加密货币圈内较成功的一个代币交易所,它在2017年1月上线,总市值27亿美金。它发行一种名为BCC的加密货币(非BCH或Bitcoin Cash),用户通过将你的比特币兑换成BCC存放在BitConnect平台账号或者钱包里,用户可以将其加密货币借给公司,以换取巨额回报。这种换取巨额利息的方式被指控为庞氏骗局,该公司已于2018年1月停止了运营。

加密货币PlexCoins:据称,这一项目的发起方曾向投资者承诺:他们能在不到一个月的时间内实现13倍的利润。由此筹集到了1500万美元的资金。但是,就在ICO推出前几天,该公司的资产被冻结了。创始人多米尼克·拉克鲁瓦被指控通过虚假声明和无法兑现的承诺欺骗投资者。这是美国证券交易委员会(SEC)首次针对ICO骗局项目发起指控。

投资者该醒醒了

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打击区块链和去中心化并不能解决问题,更重要的是学习如何去投资。一个理性的投资者需要对庞氏骗局和欺诈公司持谨慎态度。在盈利之前,我们必须明白这几个问题:

1.确保你了解最新的区块链动态和市场行情;

2.不要在任何情况下公开你的隐私信息;

3.在投资之前,确认对方身份和资金去向。

Skill Incubator创始人和加密货币投资者Chris Dunn说:“加密社区需要提高金融知识水平和道德标准,否则行业的过度混乱将带来强监管,从而扼杀真正的创新。投资者要提高投资能力和辨别能力,最有效的方法就是学习,学习如何评估各类投资,发现诈骗、远离诈骗,并且学会如何管理风险。”

翻译原文:Blockchain Magazine

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