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比特大陆再被质疑虚假融资宣传,是无稽之谈还是有意为之?

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导读:美国媒体调查称,比特大陆在其Pre-IPO轮融资中,涉嫌向意向投资者提供虚假融资陈述,如最终被证明属实,比特大陆可能遭到来自香港和美国监管机构的责任追究。

无论是在古典资本市场还是新兴的区块链加密货币投资市场,亦或是矿机市场,比特大陆的每一次出现,都能成功吸引到市场的注视。

就在近日,美国知名区块链媒体 CoinDesk发文调查,公开质疑比特大陆在对外融资宣传上造假,如果情况被证明属实,后者将面临同时被香港和美国监管机构追责的可能。

根据前述媒体调查显示,此前市场上存在三个版本的比特大陆融资介绍信息,其中一个为中文原文(含英文翻译),另外两个均为英文,而三个版本的宣传文件中均含有不实信息。

对此,一位接近比特大陆核心投资人士回应称,关于比特大陆提供虚假融资信息纯熟无稽之谈,也完全没有必要。事实是因为太火爆,各机构为售卖份额,自己制作PPT并放入了网络上的不实信息。

然而,这份“甩锅”回应仍不能打消各方疑惑,此前,比特大陆就曾被爆出虚假融资宣传,软银、腾讯先后双双否认投资比特大陆,而其后来的IPO招股说明书也正好坐实了此番回应。

融资宣传涉嫌造假

作为比特币的底层技术,区块链本质上是用来构建信任机制的工具,然而,在现实的市场环境中,信任构建仍然是一个很困难的问题。

日前,美国知名区块链媒体CoinDesk调查文章中表示,有不具名人士向其证实,在比特大陆Pre-IPO轮融资中,一些潜在的投资人收到了含有不实信息的融资介绍文件。根据前述媒体调查显示,当时有三个版本的融资介绍文件,其中一个为中文,另外两个均为英文,三个版本的文件中均含有不实信息。

据悉,三个版本的介绍文件中均声称比特大陆此前进行的B轮融资中,获得了红杉中国、俄罗斯投资机构DST Global以及新加坡政府投资公司GIC的投资。前述不具名投资人称,两份英文文件均来自比特大陆。

但实际上,DST Global和GIC之后均对此消息进行了否认,称没有参与过投资比特大陆。

然而目前,仅根据不具名人士提供的材料,尚不能确认比特大陆与不实消息有直接关系。

针对前述媒体的调查质疑,一位接近比特大陆核心投资人士回应称,关于比特大陆提供虚假融资信息纯熟无稽之谈,也完全没有必要。事实是因为太火爆,各机构为售卖份额,自己制作PPT并放入了网络上的不实信息。

小编观察到,自今年下半年以来,质疑比特大陆在融资宣传上造假的声音始终没有停止过。

今年7月,有报道称比特大陆已完成Pre-IPO轮融资,投资者包括腾讯、软银中国、中金公司、GIC、阿布扎比投资局和加拿大养老基金,投后估值150亿美元。

8月中旬,软银集团对外做出回复称,软银集团(SoftBankGroup Corp.)和软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)都没有以任何方式参与比特大陆Pre-IPO轮融资。随后,腾讯方面也表示,未曾参与比特大陆融资。

消息一出,加密货币市场质疑比特大陆声音四起,纷纷指责其向市场传播不实信息。对此,比特大陆未予置评。随后,市场传出比特大陆或终止其上市计划。

9月26日晚间,比特大陆向港交所正式提交IPO招股说明书。

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小编注意到,在招股书中,有关比特大陆获得Pre-IPO轮投资的说法并不存在,坐实此前各方回应。

根据招股书显示,成立至今,比特大陆共计获得三轮融资。2017年8月,获得来自红杉中国、IDG资本等5000万美元A轮融资;2018年6月,获得2.927亿美元B轮融资,由红杉中国领投,美国对冲基金Coatue、新加坡国有新兴市场投资基金EDBI参投;2018年8月,获得4.42亿美元B+轮融资。

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来源:比特大陆招股书

或受到监管追责

尽管根据目前的材料,还不能证实比特大陆与虚假陈述有直接关系。但根据前述媒体的报道显示,有消息人士收到过比特大陆的英文融资PPT材料,并参与了Pre-IPO轮融资。上述消息人士自称是比特大陆投资者,提供了在比特大陆介绍并签署投资协议后得到的融资宣传PPT文件。

上述投资人士对不实信息感到不安,考虑对其采取法律行动。如果坐实虚假陈述事实,比特大陆将为此承担法律责任,其后果可能很严重。

国际律师事务所 Ashurst LLP 法律顾问 Hoi Tok Leung在邮件中指出,在比特大陆公司所在地相关,一家公司一旦出于“诱使他人签订协议的目的”做出虚假陈述,可能因为进行“欺诈或者(做出)罔顾实情的失实陈述”而被追究法律责任。

Leung 称,比特大陆的管理层可能面临最高长达七年的监禁、100万港元的罚款,以及部分或全部赔偿投资者的资金损失。同时他解释称,具体处罚情况要看香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的裁量。

美国法律顾问公司 Murphy & McGonigle 的金融科技法律合伙人、前SEC执法部门高级法律顾问 Timothy Peterson在电邮中表示,总体而言,除非比特大陆“管理层有完全值得信赖的理由,让人相信当时提供的信息是真实的”,否则,美国SEC或者同级监管机构也可能基于一些司法权限,追究所有涉嫌以欺骗性方式向美国投资者募资的企业的责任。

根据前述媒体调查,并非所有投资者接触到的融资PPT文件均包含虚假陈述内容。

截至目前,除前述接近比特大陆人士的回应之外,比特大陆官方并未作出其他回应,而这似乎也符合其一贯做法。

无论我们看多少遍它所提交的“招股书”,比特大陆依然是一家成长于日光之下的神秘公司。这一点,从其在对舆论事件的处理上即可见一二,不管是以第三方公关公司之口影响视听,还是以所谓“接近比特大陆人士”口径放风,市场鲜见其有正面回应之举,其诚意让人怀疑。

事实上,准确、清晰且及时的回应是企业与市场、媒体良性沟通的必要条件,对比特大陆而言,为了神秘而神秘,并不能使其成为一家伟大的公司。

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